Se former en Responsabilité et éthique des intermédiaires en banque et paiement : conformité et performance | Dcmarketing

Vous cherchez à structurer votre montée en compétences ? Le parcours Responsabilité et éthique des intermédiaires en banque et paiement : conformité et performance répond à ce besoin.

Cette formation professionnelle qualifiante vise à renforcer les compétences des intermédiaires en opérations bancaires et services de paiement (IOBSP niveau I et IAS niveau 3) sur les obligations légales, éthiques et opérationnelles. Les participants acquièrent une vision claire des responsabilités individuelles et collectives, des risques de conformité et des bonnes pratiques pour sécuriser les transactions et protéger les clients. Axée sur des cas concrets et des mises en situation, elle permet de valider les connaissances requises pour l’exercice du métier dans un cadre réglementaire strict.

Objectifs

• Identifier et appliquer les obligations légales et réglementaires encadrant les intermédiaires en banque et services de paiement", "Analyser les risques de non-conformité et leurs impacts opérationnels et juridiques", "Optimiser les processus internes pour garantir la conformité des opérations", "Savoir conseiller les clients tout en respectant les règles déontologiques et les bonnes pratiques", "Valider les connaissances requises pour l’exercice du métier dans un cadre réglementaire strict"]

Programme

[{"module": "Cadre juridique et obligations des IOBSP/IAS", "content": "Rappel des textes fondateurs : directive européenne DSP2, code monétaire et financier, RGPD, loi Sapin II. Rôles et responsabilités des intermédiaires. Obligations de transparence, de conseil et de protection des données. Sanctions et risques encourus en cas de manquement.", "duration_hours": 2}, {"module": "Conformité opérationnelle et gestion des risques", "content": "Processus de conformité : due diligence client, lutte contre le blanchiment (LCB-FT), identification des parties prenantes. Gestion des risques : détection des fraudes, signalements obligatoires, documentation des opérations. Mise en place de procédures internes adaptées.", "duration_hours": 2}, {"module": "Éthique et déontologie professionnelle", "cont

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures) en présentiel
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).